I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno condotto una complessa attività investigativa per ricostruire le operazioni illecite di distrazione di denaro dai conti correnti di una società, effettuate da una sua dipendente. Quest’ultima, che operava come contabile, aveva il possesso di password, pin, token e codice OTP indispensabili per poter accedere ai conti correnti della società e disporre bonifici.
Le indagini, affidate alle Fiamme Gialle piacentine, sono state effettuate mediante l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, l’escussione di testimoni e l’acquisizione e l’analisi di documentazione bancaria. E’ così emerso con chiarezza l’utilizzo fraudolento delle password bancarie della società per la quale lavorava.
Di fatto, dopo aver alterato il software gestionale dell’azienda, la contabile avrebbe simulato, tra il 2018 e il 2022, l’esecuzione di diversi pagamenti a fornitori per circa 400 mila euro, sostituendo le coordinate bancarie dei destinatari dei bonifici con le proprie.
I finanzieri hanno ricostruito tutti i flussi di denaro, acquisendo la documentazione bancaria ed i saldi di tutti i conti correnti, sia societari sia personali dell’indagata. Al termine dell’attività ispettiva, i militari del Corpo hanno denunciato l’indagata per i reati di truffa informatica ed auto-riciclaggio, contestandole un profitto illecito per circa 400 mila euro, con il quale la stessa avrebbe acquistato un’autovettura ed un immobile.
