Un commercialista e sedici imprenditori piacentini sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per frode fiscale e false compensazioni iva per oltre quattro milioni di euro. E’ questo il risultato conseguito dalle Fiamme Gialle piacentine al termine di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza.
Il commercialista, su disposizione dei propri clienti, e per alleggerire la propria posizione fiscale, provvedeva ad alterare la documentazioni contabile, in modo da evadere le imposte da versare all’erario attraverso false compensazioni ed inesistenti crediti iva.
Nel corso dell’indagine, condotta dai militari del nucleo polizia economico finanziaria, l’analisi della numerosa documentazione sequestrata e le testimonianze raccolte da oltre quaranta soggetti hanno confermato il modus operandi del professionista il quale, in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali provvedeva a gonfiare i crediti iva in modo da ottenere una maggiore imposta da compensare l’anno successivo.
Durante l’indagine è anche emerso che, tra i clienti del professionista, vi era una società edile che annotava costi fittizi, documentati da false fatture provenienti da una società poi rivelatasi evasore totale.
Nel complesso, al termine delle attività investigative, sono stati individuati 61 soggetti economici sottoposti ad accertamenti fiscali per aver beneficiato illecitamente di false compensazioni iva. Diciassette di loro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per Iva evasa superiore a 2 milioni di euro, crediti iva inesistenti compensati per oltre 1,5 milioni di euro e costi non deducibili superiori a 600 mila euro.
E’ stata anche richiesta all’autorità giudiziaria(che si dovrà esprimere al riguardo) l’applicazione della misura cautelare reale patrimoniale nei confronti dei soggetti indagati.
